2천만원 이상 고액 현금거래(CTR) 자금세탁 혐의 고발과 방지 요령
com2013-09-06 자금세탁 혐의 고발 요령 * 자금세탁방지제도 의심거래보고와 고액현금거래보고 등은... 모든 금융거래 고객에 확인하는 것이 아니고자금세탁 위험군 고객과 2천만 원 이상의 1회성 금융거래 등필요한... 2천만원 이상 고액 현금거래(CTR)
http://cafe.naver.com/copy5243

고액현금거래보고제도(CTR) (Currency Transaction Report)
2천만원 이상 고액 현금거래(CTR) ◈ 고액현금거래보고제도(CTR) (Currency Transaction Report) 동일 금융기관에서 하루에 5천만원이상의 현금의 지급 또는 영수를 할 경우 그 거래내용이 금융정보분석원(FIU)에 자동으로 보고되는 제도....
http://cafe.naver.com/and1english

2천만원 이상 고액 현금거래(CTR) 고액현금거래보고제도(CTR) (Currency Transaction Report)
2천만원 이상 고액 현금거래(CTR) ◈ 고액현금거래보고제도(CTR) (Currency Transaction Report) 동일 금융기관에서 하루에 5천만원이상의 현금의 지급 또는 영수를 할 경우 그 거래내용이 금융정보분석원(FIU)에 자동으로 보고되는 제도....
http://cafe.naver.com/and1english

2천만원 이상 고액 현금거래(CTR) 이게 당최 뭔소린지 ㅇㅂㅇ.;;;
고액현금거래보고제도란 일정 금액 이상의 현금거래가 발생하는 경우 이를 금융기관 등이 근융정보... 이루어지는 거래는 보고대상에 해당되지 않음. ▶ 보고기준금액 : 원화 2천만원 ▶ 보고 금융기관에서 동일인이... 2천만원 이상 고액 현금거래(CTR)
http://cafe.naver.com/starryyounha

관세청, 현금 불법 반출입 특별단속으로 8,228억원 적발
(FIU)에 고액현금거래정보(CTR)*로 보고되는 것을 피하기 위해 수입대금 차액을 보고 기준금액인 2천만원... 1금융사에서 2천만원 이상의 현금이 입금·출금·송금된 내역의 거래사실 □ 관세청은 이번 특별단속에 적발된...
http://cafe.naver.com/yblogic

[7/7] 경희대학교 컨벤션경영학과 JSC 17기 조슬기 과제
⁃ 현금이나 다른 회사 주식을 갖고 있으면 바로 채워 넣을 수 있지만 계열사이면 팔기 힘들 것이라는... ⁃ 종부세 비율도 2.5%늘리겠음 ⁃ 가주택 3주택이상은(다주택은6억.1주택:9억원) 과세기준과 세율 등은 똑같음...
http://cafe.naver.com/hrbrown

[병의원 전문 세무사]현금 영수증, FIU 등
- 금융소득 종합과세란 이러한 이자,배당소득이 연간 2천만원을 넘게 되면 금융소득 이외의 소득과... (2) 고액현금거래보고제도(CTR) 금융기관은 동일인이 하루에 2,000만원 이상의 현금을 입금하거나 출금하는 경우 그...
http://cafe.naver.com/jejudo2

황당한 대국민사업
일주일 후에 현금 50만원 이상 입금이 안되어있다면 메일을 주십시요.확인 후 즉시 5000원 전부를 환불해... 50만원 이상 입금이 되어 있다면 고맙다고 인사메일만 보내 주십시오. 위험하고 사기가 판치는 고액작업이니...
http://cafe.naver.com/ssantamo

보고체계의 수립( STR,CTR)
5) 고액현금거래보고(CTR) 일정금액(2천만원) 이상의 현금거래가 발생하는 경우 이를 금융기관 등이 금융정보분석원에 금융거래 발생 후 30일 이내의무적으로 보고하도록 하는것으로써 금융기관 등 임,직원의 주관적 판단에...
http://cafe.naver.com/jejuguidebook

[7/7] 경희대학교 국제학과 JSC 17기 백승우 과제
즉, 위기에 고객의 돈을 보호하기 위한 현금을 확보하라는 의미. <종부세 내일 확정> 내일 권고안 제출 예정... -> 불로소득이 2천만원 이상일시 소득으로 간주. 임대소득에도 과세? 누구에게 빌려줬을 경우에 과세. 3억...
http://cafe.naver.com/hrbrown